Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 55 de percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi fraude informatice.
Azi 29 iunie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au efectuat 55 de percheziţii la sediile unor firme de pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Cluj.
A fost vizată o grupare infracţională constituită din 29 de membri, bănuită de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi fraude informatice.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008 – 2015, gruparea ar fi înfiinţat mai multe societăţi şi exploataţii de animale, obţinând ilegal fonduri.
De asemenea, aceştia ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi fiscale care nu reflectau operaţiuni reale, iar ulterior ar fi transferat sumele de bani în diverse conturi, pentru ca apoi să fie retrase în numerar de membrii grupării.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 2.500.000 de euro.
Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Maramureş, pentru probarea întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de iniţiere, constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani, obţinere ilegală de fonduri, fraudă informatică, fals informatic, abuz în serviciu, divulgarea informaţiilor secret de serviciu sau nepublice şi favorizarea făptuitorului.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă.
La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Satu Mare, precum și poliţişti de frontieră şi jandarmi.
