Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
TALPOȘ CRISTIAN IOAN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– evaziune fiscală (2 infracțiuni),
– producere de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat (4 infracțiuni).
TALPOȘ GIGEL GERARD, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la evaziune fiscală,
– complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat,
– producerea de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioadele ianuarie 2006 – 30 august 2008 și februarie 2010-martie 2011, inculpatul Talpoș Cristian Ioan, în calitate de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, beneficiind de ajutorul inculpatului Talpoș Gigel Gerard, cu intenție și prin ascunderea sursei impozabile, nu a evidențiat în contabilitatea acestei societăți comerciale cantitatea de 657.113 litri alcool etilic pur și cantitatea de 64.602 litri alcool tehnic pur, cantități de alcool pe care le-a produs în afara antrepozitului fiscal, aducând bugetului de stat un prejudiciu total de 21.896.396 lei.
Ajutorul acordat de inculpatul Talpoș Gigel Gerard a constat în achiziționarea unor cantități de enzime utilizate pentru producerea alcoolului, primirea în calitate de beneficiar a unor sume de bani trimise prim mandate poștale (19 mandate poștale) de către persoane care au achiziționat alcool etilic la „negru” cât și prin întocmirea unor facturi fiscale ce nu reflectau operațiuni comerciale reale de vânzare a unor cantități de cereale, utilizate de fapt în procesul de producție a alcoolului.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Maramureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
