În urma investigaţiilor şi activităţilor de cercetare penală efectuate, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş, sub coordonarea DIICOT-Biroul Teritorial Maramureş, au reuşit documentarea activităţii infracţionale a unei grupări care se ocupa cu procurarea şi plasarea de valută falsă, respectiv euro, în cupiură de 50 şi 20 de euro.
Cei cinci membri ai grupării, bărbaţi maramureşeni cu vârste cuprinse între 27 şi 33 de ani acţionau pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare, Bihor dar şi în străinătate (Italia, Grecia, Spania), fiecare având un rol prestabilit în cadrul grupului infracţional organizat.
În fapt, în a doua decadă a anului 2012, aceştia au procurat valută falsă din străinătate şi au plasat-o pe piaţă folosind metoda cumpărării unor bunuri din târguri, pieţe sau prin anunţuri publicitare, schimburi ilegale de valută, plata unor servicii de masaj. Poliţiştii au reuşit recuperarea sumei de 4.120 euro (116 bancnote de 20 de euro şi 36 bancnote de 50 de euro). În continuarea probatoriului administrat în cauza de mai sus, în data de 26 iunie 2013, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş, cu sprijinul IPJ Maramureş – Serviciul de Acţiuni Speciale, au efectuat patru percheziţii domiciliare şi au pus în executare cinci mandate de aducere la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş.
În urma percheziţiilor efectuate au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri şi înscrisuri. Faţă de cei cinci suspecţi s-a dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore.
Pe parcursul documentării s-a beneficiat de suportul tehnic al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă şi al Serviciului de Operaţiuni Speciale Cluj Napoca.
Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului DIICOT –Biroul Teritorial Maramureş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, falsificare de monede sau de alte valori şi înşelăciune, precum şi pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a membrilor grupului infracţional organizat.
