În această dimineaţă, poliţiştii maramureşeni efectuează şase percheziţii la sediile unor firme şi locuinţele unor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 700.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Azi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, cu sprijinul specialiştilor criminalişti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, au pus în executare şase autorizaţii de percheziţie la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul construcţiilor, şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.
În concret patru persoane din Baia Mare sunt suspectate că ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi care nu au la bază operaţiuni reale prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de persoane din anturajul acestora, cu scopul eludării obligaţiilor fiscale. Sumele de bani rezultate din circuitul financiar scriptic se întorceau în numerar la beneficiarii documentelor fictive.
Suspecţii sunt cercetaţi acum sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte incriminate de Legea nr. 241/2005 şi Legea nr. 656/2002.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 700 000 lei.
Percheziţiile continuă la domiciliile suspecţilor şi sediile societăţilor comerciale, în vederea documentării şi probării întregii activităţi infracţionale.
