În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor împreună cu cei ai Serviciului de Acţiuni Speciale şi criminalişti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, au descins la domiciliile mai multor suspecţi de evaziune fiscală şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.
Au fost puse astfel în executare 13 autorizaţii de percheziţie şi concomitent cu acestea, 8 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor suspecte.
În fapt suspecţii, persoane cu domiciliile în Baia Mare, Baia Sprie, Şomcuta Mare, Ulmeni şi alte localităţi rurale, au efectuat achiziţii şi livrări intracomunitare din Polonia şi Ungaria prin intermediul unor societăţi comerciale, fie prin înregistrarea de facturi care nu au la bază operaţiuni reale, fie prin neînregistrarea ori nedeclararea veniturilor obţinute.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 3 500 000 lei.
Percheziţiile continuă la domiciliile tuturor suspecţilor, sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale, în vederea documentării şi probării întregii activităţi infracţionale a acestora.
UPDATE:
Astăzi, 19 iunie a.c., 30 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor împreună cu 18 poliţişti din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale şi criminalişti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, au descins la domiciliile mai multor suspecţi de evaziune fiscală şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia. Au fost puse astfel în executare 13 autorizaţii de percheziţie şi concomitent cu acestea, 8 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor suspecte.
În fapt suspecţii, în perioada 2010 – 2013 au realizat achiziţii intracomunitare de mărfuri care ulterior au fost comercializate la negru pe piaţa internă, iar pentru a justifica lipsa stocurilor de marfă, înregistrau fictiv operaţiuni de livrare intracomunitară către societăţi comerciale din Franţa şi Spania, controlate de persoane din anturajul acestora.
De asemenea, în scopul compensării ilicite a TVA-ului datorat ca urmare a unor tranzacţii, suspecţii înregistrau cheltuieli fictive la diverse societăţi comerciale din Maramureş, Târgu Mureş şi Satu Mare, societăţi comerciale de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 3 500 000 lei.
În urma celor 13 percheziţii domiciliare au fost ridicate acte contabile şi diverse înscrisuri care vor fi exploatate în activităţile de cercetare şi administrare a probatoriului.
Totodată la punctul de lucru al unei societăţi comerciale a fost identificată şi indisponibilizată o cantitate de tablă metalică şi accesorii în valoare de 150 000 lei, pentru care nu au fost prezentate documente de provenienţă.
Faţă de cinci dintre învinuiţi se efectuează în continuare acte de urmărire penală pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
