Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Iaşi au efectuat un număr de 72 de percheziţii, 26 dintre acestea la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului “Stănescu“, din judeţul Iaşi. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat un număr de 26 de societăţi comerciale, pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
Membrii grupării au încasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari – societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare” peste 10.000.000 lei.
Sumele de bani erau retrase din conturi de către membrii grupării în baza unor acte justificative false. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Iaşi, B.C.C.O. Bucureti, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Piteşti, IPJ Iaşi, IJPF Iaşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi Iaşi.
La sediul DIICOT vor fi conduse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca, după finalizarea audierilor, să fie dispuse măsurile legale.
R.B.
